Årsstämma i Djurgårdens Fotboll AB

Aktieägarna i Djurgårdens Fotboll AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
3 maj 2006 klockan 18.00 i Torben Grut-salen på Stockholm Stadion.

Rätt till deltagande vid årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 26 april 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 26 april 2006 under adress: DF AB, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm, eller per fax 08-545 158 01, eller per e-post: [email protected].

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB den 26 april 2006. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av två justeringsmän
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10) Val av styrelse och revisor jämte revisorssuppleant
11) Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12) Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen
13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14) Stämmans avslutande

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 300 000 aktier av serie A och högst 1 800 000 aktier av serie B.

Bolagsordningsändringar (punkt 12)
Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag (2005:551) har trätt i kraft den 1 januari 2006 samt ändringar av redaktionell karaktär. Ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak följande:
§ 5 Paragrafens nuvarande text utgår då aktiens nominella belopp avskaffats och ersätts med föreskrift om lägsta och högsta antal aktier.
§ 8, § 10 Begreppet ordinarie bolagsstämma ersätts med årsstämma.
§ 13 Föreskriften om avstämningsförbehåll justeras så att hänvisning sker till nya aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2006

Djurgårdens Fotboll AB (publ)

Styrelsen

Jonas Riedel © DIF Fotboll